目前，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開(kāi)展或代理開(kāi)展外匯按金業(yè)務(wù)。但非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)打著各種宣傳名號(hào)，引誘諸多投資者加入，對(duì)此國(guó)家外匯管理局為廣大網(wǎng)友盤(pán)點(diǎn)常見(jiàn)的非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)宣傳套路。
★ 用境外執(zhí)照以偏概全。部分平臺(tái)介紹其所屬母公司受境外權(quán)威金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管，并且自己擁有境外公司的合法授權(quán)。但無(wú)論是出具所謂的“監(jiān)管證書(shū)”，還是錄制授權(quán)證書(shū)查詢(xún)視頻，真實(shí)性均難以核驗(yàn)，而且即使境外公司在境外確實(shí)為合法的交易商，也不能代表境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)符合中國(guó)監(jiān)管要求。 ★ 制作中文官方網(wǎng)頁(yè)。部分平臺(tái)宣稱(chēng)自己為境內(nèi)合法交易平臺(tái)，并附上精美的中文版官方網(wǎng)頁(yè)，用戶(hù)可通過(guò)官方網(wǎng)頁(yè)注冊(cè)、登錄賬號(hào)以及進(jìn)行具體的交易。實(shí)際上，該網(wǎng)頁(yè)往往是由網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)自行制作，根本未經(jīng)ICP備案，屬于非法經(jīng)營(yíng)。 ★ 推出資金安全保障手段。隨著多家網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)爆雷，也有諸多投資者心存疑慮，為此部分網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)在其網(wǎng)站上推出“隔離賬戶(hù)”“資金保險(xiǎn)”的概念。但“隔離賬戶(hù)”是否真的“隔離”，“資本保險(xiǎn)”是否真的“保險(xiǎn)”，投資者其實(shí)無(wú)從考證。 ★ “傳銷(xiāo)模式”陷阱重重。部分平臺(tái)以“互助理財(cái)”的名義發(fā)展下線(xiàn)，按層級(jí)返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式已經(jīng)涉嫌傳銷(xiāo)。 ★ 利用國(guó)際監(jiān)管套利。部分平臺(tái)一再宣稱(chēng)獲得某些國(guó)家監(jiān)管當(dāng)局的外匯交易業(yè)務(wù)牌照，但這些國(guó)家往往監(jiān)管制度極其寬松，存在巨大的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。如平臺(tái)申請(qǐng)多個(gè)國(guó)家的業(yè)務(wù)牌照，其歐洲業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照歐盟或英國(guó)的監(jiān)管要求執(zhí)行，中國(guó)業(yè)務(wù)則按照其他國(guó)家相對(duì)寬松的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，由此借助國(guó)際監(jiān)管套利，謀求違規(guī)操作的巨大利潤(rùn)。 ★ 高額分紅龐氏騙局。部分平臺(tái)以“外匯交易”為旗號(hào)融資，進(jìn)行“持續(xù)高額分紅”，但其實(shí)是利用資金池不斷借新還舊，一旦資金鏈斷裂，這種“龐氏騙局”就難以維系。 
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